上海到长沙物流北京时间8月7日凌晨消息，据彭博社报道，纽约州金融监管机构：州金管局在一份声明中指出，渣打银行(微博)在跨度超过7年的时间内与伊朗实体进行了总值超过2500亿美元的交易，触犯了美国反洗钱法律，渣打美国部门可能因此丧失在纽约州经营的牌照。
纽约州金管局指出，渣打通过为遭受美国经济制裁的伊朗机构打理交易赚取了数亿美元的佣金。州金管局已勒令渣打雇用一家独立的现场监督机构来监控其在纽约州的经营。渣打总部位于伦敦，其近90%的利润和营收来自亚洲、非洲和中东市场。 http://www.changshawl.cn/news/dsgfhghfgdfsfgh.htm
渣打帮助进行了交易的伊朗实体包括伊朗中央银行、伊朗Saderat银行和Melli银行。上海到长沙物流监管机构还在调查渣打与其他遭到美国制裁国家的实体进行交易的情况，其中包括利比亚、缅甸和苏丹等国。
纽约州金管局称，截至今年3月底，渣打纽约部门的资产约为408亿美元。而截至今年6月底，渣打银行的资产约为6240亿美元。今年初，美国参院的调查人员发布报告称，总部位于伦敦的汇丰银行(HSBA)也隐瞒了与伊朗进行的躲避美国制裁的交易。
http://www.changshawl.cn/zhuanxianfive.htm
http://www.changshawl.cn/zhuanxiansix.htm
今日州金管局还称，2006年渣打美国部门的负责人曾向他驻伦敦的上级发出了警告，上海到长沙物流渣打这方面的行为可能“导致公司名誉遭受灾难性的损害”，结果他却收到了如下的答复。渣打伦敦方面负责人调侃道：“你要告诉我们什么？在世界其他地方，我们就不和伊朗人做生意了？”
渣打驻伦敦的发言人巴克斯特(Tim Baxter)拒绝对纽约州金管局发出的上述命令做出评价。
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